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此外,金臺中市大里區理財銀行推薦融消費者評議中心成立 4年來受理案件呈現逐年下滑趨勢,林建智分析,評議案件呈現逐年減少的趨勢,可能與主管機關的差異化管理有關。
至於評議中心的成立是否有利金融機構落實法律遵循?林建智指出,評議制度的建立,會讓業者慢慢重視法遵。1050823
他說,當評議中心做出對業者較不利的決議時臺南市鹽水區定存銀行推薦,會影響其在主管機關的評分,尤其是保險業,當保險事件進入評議中心後,會影響業者的綜合評分值,恐不利新業務申請等。
儘管美方今年2月已將檢查報告函送兆豐銀行,但金管高雄市前鎮區投資外匯會到今年5月下旬才知道兆豐銀行遭美方指控涉及反洗錢,之後8月1日兆豐金代理董事長吳漢卿親自赴金管會報告,金管會才驚覺事情的嚴重性。
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他說,當評議中心做出對業者較不利的決議時臺南市鹽水區定存銀行推薦,會影響其在主管機關的評分,尤其是保險業,當保險事件進入評議中心後,會影響業者的綜合評分值,恐不利新業務申請等。
儘管美方今年2月已將檢查報告函送兆豐銀行,但金管高雄市前鎮區投資外匯會到今年5月下旬才知道兆豐銀行遭美方指控涉及反洗錢,之後8月1日兆豐金代理董事長吳漢卿親自赴金管會報告,金管會才驚覺事情的嚴重性。
(中央社記者蔡怡新北市平溪區理財銀行推薦杼台北23日電)兆豐銀行違反反洗錢法,遭美國重罰,前金融監督管理委員會委員林建智表示,該案凸顯兆豐銀行通報環節很大的缺失,螺絲鬆了。
兆豐銀行事件除海外分行與總行間的通報環節螺絲可能鬆了外,林建智指出,當總行接獲海外該項訊息時,一般情況下,董事長、總稽核、風控長也應該分別向董事會、金管會檢查局、銀行局通報。
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